證券代碼：002353 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：杰瑞股份 公告編號(hào)：2023-021 煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(資料圖片僅供參考)

煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“杰瑞股份”）于2023年4月19日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，本事項(xiàng)尚需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明

中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該所”、“中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)資格。該所擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》等相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的審計(jì)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)，較好地履行了雙方簽訂的《業(yè)務(wù)約定書(shū)》所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，盡職盡責(zé)并如期出具了公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)意見(jiàn)?；谠撍S富的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，能夠?yàn)楣咎峁└哔|(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，為保證公司審計(jì)工作的連續(xù)性和完整性，公司董事會(huì)擬續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。2022年度，公司給予中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)酬為83萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用15萬(wàn)元。

二、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

（1）會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本信息

中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2013年11月28日經(jīng)北京市財(cái)政局{京財(cái)會(huì)許可【2013】0071}號(hào)文批準(zhǔn)，由中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)制設(shè)立（中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于1999年 9月由財(cái)政部批準(zhǔn)設(shè)立）。中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記機(jī)關(guān)為北京市東城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9111010108553078XF，注冊(cè)地址為北京市東城區(qū)崇文門(mén)外大街11號(hào)11層1101室，首席合伙人為張?jiān)鰟?。中喜?huì)計(jì)師事務(wù)所擁有北京市財(cái)政局核發(fā)的編號(hào)為11000168號(hào)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)，擁有財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)的編號(hào)為000356的會(huì)計(jì)師事務(wù)所證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。自2013年11月改制設(shè)立以來(lái)一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

（2）分支機(jī)構(gòu)

公司審計(jì)業(yè)務(wù)由中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）石家莊分所具體承辦。

中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）石家莊分所于2013年12月23日在石家莊市橋西區(qū)工商行政管理局登記注冊(cè)。企業(yè)類(lèi)型為：特殊普通合伙企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91130104087287285A，注冊(cè)地址：石家莊市裕華區(qū)建通街158號(hào)河北國(guó)際商會(huì)廣場(chǎng)B座15層1518室，所長(zhǎng)祁衛(wèi)紅。

中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）石家莊分所自成立以來(lái)一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，并根據(jù)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所質(zhì)量控制準(zhǔn)則第5101號(hào)——業(yè)務(wù)質(zhì)量控制》《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》《會(huì)計(jì)師事務(wù)所內(nèi)部治理指南》及其他有關(guān)規(guī)定的要求，結(jié)合自身的實(shí)際情況，制定了《質(zhì)量控制制度》《項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核辦法》《項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核評(píng)價(jià)制度》及《業(yè)務(wù)質(zhì)量考核、評(píng)價(jià)與獎(jiǎng)懲辦法》等各項(xiàng)質(zhì)量控制制度以及完備的內(nèi)部管理管理制度。

2、人員信息

截至2022年末，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所擁有合伙人共81名，注冊(cè)會(huì)計(jì)師342名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師225名。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所2022年度營(yíng)業(yè)收入31,604.77萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入27,348.82萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入10,321.94萬(wàn)元。上市公司審計(jì)客戶(hù)數(shù)量41家，主要涉及計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)等行業(yè)，審計(jì)收費(fèi)6,854.25萬(wàn)元，其中公司同行業(yè)上市公司（含本公司）審計(jì)客戶(hù)5家，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有公司所在行業(yè)的審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

4、投資者保護(hù)能力

2022年度中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額8,000萬(wàn)元，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定。近三年不存在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

5、獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄

中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和紀(jì)律處分；近三年執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施6次，21名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施共11次；近三年執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次，2名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施共1次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人：呂小云，1998年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1997年至2000年曾先后就職于石家莊會(huì)計(jì)師事務(wù)所，2000年至今就職于中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所，從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)，未有兼職情況。

2002年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2021年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告3家。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王方園，2019年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2014年至今就職于中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所，從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)，未有兼職情況。2014年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2021年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)。近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告1家。

質(zhì)量控制復(fù)核人：吳少平，2016年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2014年至今就職于中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所，從事過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)，未有兼職情況。2014年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告3家。

2、上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄情況

項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師及質(zhì)量控制復(fù)核人員均具有豐富的行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，均不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，未受到過(guò)刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。

3、審計(jì)收費(fèi)

2023年審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)屆時(shí)工作量和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定。

三、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審查，認(rèn)為中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券相關(guān)從業(yè)資格，在執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性等方面能夠滿(mǎn)足公司審計(jì)工作的要求。在擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司2022年度審計(jì)的各項(xiàng)工作。

鑒于中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供審計(jì)服務(wù)能?chē)?yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公允的職業(yè)準(zhǔn)則，為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，綜合考慮審計(jì)質(zhì)量和服務(wù)水平，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議繼續(xù)聘任中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況

中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》，勤勉盡責(zé)，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)。為保證公司審計(jì)工作的連續(xù)性和完整性，我們同意續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。

（三）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，為公司出具的各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)報(bào)告客觀、公正，我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并請(qǐng)董事會(huì)將上述事項(xiàng)提請(qǐng)公司2022年度股東大會(huì)審議。

（四）董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議情況

本事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

（五）生效日期

本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

特此公告。

煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年4月19日